ΕΒΕ Πάφου: Σεμινάριο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με επιτυχία διοργανώθηκε από το ΕΒΕ Πάφου σε συνεργασία με το ΣΕΛΚ το σεμινάριο με τίτλο «Αναθεωρημένη Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» στην εκπαιδευτική αίθουσα του Επιμελητηρίου Πάφου.

Οι συμμετέχοντες από διάφορες επιχειρήσεις κυρίως άτομα από Λογιστικά- Ελεγκτικά Γραφεία, Δικηγορικά Γραφεία, Εταιρείες Ακινήτων και άλλες επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν τα πιο σημαντικά στοιχεία της οδηγίας, με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα και να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις στα συστήματα AML / CTF των εταιρειών τους.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με την ερμηνεία της αναθεωρημένης νομοθεσίας του ΣΕΛΚ, με έμφαση στην προσέγγιση κινδύνων, την εκτίμηση πελατών και τις αναφορές σχετικά με τις ύποπτες συναλλαγές / δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ο εκπαιδευτής παρουσίασε την εφαρμογή των διατάξεων χρησιμοποιώντας πρακτικά παραδείγματα και οι συμμετέχοντες συζήτησαν περαιτέρω οποιουσδήποτε τομείς ενδιαφέροντος.